SpaceHills Casino – Anti-Witwasbeleid (AML)
SpaceHills zet zich in voor het handhaven van de hoogste normen op het gebied van integriteit, transparantie en naleving van wet- en regelgeving. Dit Anti-Witwasbeleid (AML) beschrijft de maatregelen die SpaceHills heeft genomen om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen, te detecteren en te melden, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving en toezichthoudende richtlijnen.
Door gebruik te maken van het SpaceHills platform stemt u in met de praktijken zoals beschreven in dit beleid.
Doelstellingen van het AML-beleid
Dit AML-beleid heeft als doel om:
- Misbruik van SpaceHills voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen
• Volledig te voldoen aan geldende AML-wetgeving en toezichthoudende richtlijnen
• De integriteit, reputatie en operationele veiligheid van SpaceHills te beschermen
AML-complianceframework
SpaceHills hanteert een risicogebaseerd AML-complianceprogramma, afgestemd op geldende regelgeving en best practices binnen de kansspelsector.
Klantonderzoek (Customer Due Diligence – CDD)
SpaceHills past klantonderzoek toe om de identiteit en legitimiteit van gebruikers vast te stellen.
Identiteitsverificatie
- Verzamelen en verifiëren van persoonsgegevens via betrouwbare en onafhankelijke bronnen
• Leeftijdsverificatie conform wettelijke vereisten
Doorlopende monitoring
- Continue monitoring van speelgedrag en transacties
• Signaleren en onderzoeken van ongebruikelijke of verdachte patronen
Verhoogd klantonderzoek (Enhanced Due Diligence – EDD)
Aanvullende controles worden toegepast wanneer een verhoogd risico wordt vastgesteld, waaronder:
- Transacties met hoge bedragen
• Klanten uit risicovolle jurisdicties
• Complexe of ongebruikelijke transactiestructuren
Vastlegging en bewaarplicht
SpaceHills bewaart nauwkeurige en beveiligde gegevens overeenkomstig wettelijke verplichtingen, waaronder:
- Gevalideerde identiteits- en klantonderzoeksgegevens
• Volledige transactieregistraties
• Interne rapportages over verdachte activiteiten
Gegevens worden bewaard voor de wettelijk voorgeschreven termijn en zijn op verzoek beschikbaar voor bevoegde autoriteiten.
Meldingen van verdachte activiteiten
SpaceHills beschikt over duidelijke procedures voor het melden van verdachte transacties en gedragingen.
Interne melding
Medewerkers zijn getraind om risicosignalen te herkennen en verdachte situaties direct te melden bij de AML-verantwoordelijke.
Externe melding
Indien wettelijk vereist worden meldingen van ongebruikelijke transacties doorgegeven aan de bevoegde instanties, conform de geldende meldplichten.
Training van medewerkers
Alle medewerkers van SpaceHills ontvangen periodieke AML-training, afgestemd op hun functie. De training omvat onder meer:
- Inzicht in witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s
• Herkennen van signalen en risicopatronen
• Correcte documentatie en escalatieprocedures
Trainingen worden regelmatig geëvalueerd en geactualiseerd.
Risicobeoordeling en risicobeheer
SpaceHills voert regelmatig AML-risicobeoordelingen uit om potentiële kwetsbaarheden te identificeren en te beperken.
Deze beoordelingen houden rekening met:
- Klantgedrag en transacties
• Geografische risicofactoren
• Betaalmethoden en producttypen
Beheersmaatregelen worden proportioneel toegepast en aangepast aan veranderende risico’s en regelgeving.
Rollen en verantwoordelijkheden
AML-verantwoordelijke
De aangewezen AML-verantwoordelijke is verantwoordelijk voor:
- Implementatie en onderhoud van het AML-beleid
• Periodieke audits en beleidsherzieningen
• Tijdige melding van verdachte activiteiten
• Bewustwording en naleving binnen de organisatie
Management en medewerkers
Alle medewerkers en leidinggevenden zijn verplicht om:
- AML-procedures correct en consistent toe te passen
• Verplichte AML-trainingen te volgen
• Verdachte activiteiten of overtredingen direct te melden
Herziening van het beleid
Dit Anti-Witwasbeleid wordt regelmatig herzien om wijzigingen in wetgeving, toezichthoudende richtlijnen en nieuwe financiële risico’s te verwerken. Belangrijke updates worden intern en, waar relevant, extern gecommuniceerd om transparantie en naleving te waarborgen.